Descripción
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Objetivos
Este Curso ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN056PO GESTIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL: PREVENCIÓN DEL FRAUDE el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.
Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
- Definición de fraude.
- Tipología del fraude.
- – Apropiación indebida de activos.
- – Corrupción.
- – Informes fraudulentos.
- – Otras formas de fraude.
- Elementos del fraude.
- Situación actual.
- Detección del fraude.
- Acciones y consecuencias.
- – Sistemas de controles internos.
- – Buen gobierno corporativo.
- El fraude y los grupos de interés.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.
- Plan de prevención contra el fraude.
- Diagnóstico.
- Política.
- Acciones.
- Seguimiento y medición de impactos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
- Marco legal.
- – Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
- – Consecuencias de la reforma del Código Penal.
- Recomendaciones de transparencia empresarial.
- – Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
- La Lucha contra el fraude.
- – PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
- – Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative).
- – Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network).
- – Trace International.
- – The Code-We protect children from sex tourism.
- – Campaña Ropa Limpia(CRL).